UCO expands investigation into international money laundering scheme attributed to Aldama and his partner
One day2 outlets reported this in 2 reports over 1 day
All 2 reports on Wed, 23 September 2026
What it is about
AldamaLa UCOLa Guardia CivilPortugalIrlandaHong KongSantiago PedrazVíctor de AldamaClaudio RivasUCOUnidad Central OperativaGuardia CivilAudiencia NacionalFiscalía Europea
Who published it, and when
original reportfirst to report
El País (Spain)
ABC (Spain)
23 Sept, 10:33over 1 hour23 Sept, 11:12
How it spread - 2 original reports
Wed, 23 September 2026
2 reports- El País (Spain)10:33first to report
La Guardia Civil, que contabiliza un desvío de 78 millones de euros a Portugal, pide el bloqueo de cuentas y detecta movimientos de fondos a Irlanda y Hong Kong
- ABC (Spain)11:12
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Hidrocarburos, Santiago Pedraz, que bloquee «de inmediato» diversas cuentas de sociedades de los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas en Portugal.En la línea con un informe de la Fiscalía Europea que ya se unió a la causa en la que se investiga un presunto fraude del IVA de los hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, la Guardia Civil está revisando...